柒鑫棋牌查找圈主-中国公司被指控用老虎机洗钱超过6000万美元

 魅力棋牌群     |      2020-09-17 14:46

根据《美国大西洋周刊》的报道,一家中国公司被指控在4年时间内通过拉斯维加斯的老虎机洗钱超过6000万美元。

据报道柒鑫棋牌查找圈主,这家公司不久前遭遇了财政问题。

“资产清算人称柒鑫棋牌查找圈主,公司在(首次公开募股)募集的6.7亿美元现金以及随后产生的股权以及债券销售额都下落不明。

与这家中国医疗公司相关的一个人据说试图洗上百万的资金,他的添益棋牌方式是在拉斯维加斯最高档的两家俱乐部百乐宫和永利赌博。

《大西洋周刊》写道:

“在过去的案例中,这种手法是首先俱乐部,往机器投入现金,玩很短的时间,然后把剩下的积分通过俱乐部换成支票。

这张支票可以存入银行账户,并被作为博彩收入记录到税务申报表。

在不久之前,圣地亚哥一位前市长也卷入过类似有争议的案件中。

他成为在视频扑克中输掉了上百万的慈善基金

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